דיסקונט ניו יורק ישלם עד 25 מיליון ד' לרשויות בארה"ב

הקנס - בעקבות מעורבות הבנק בהעברות כספים בלתי חוקיות מברזיל, תוך ביצוע עבירה על דיני איסור הלבנת הון. התובע הכללי של ניו יורק: הבנק העביר 2.2 מיליארד דולר לא חוקיים מברזיל
תמר ברזילי

משרד התובע הכללי של מדינת ניו-יורק הודיע כי בנק דיסקונט ניו-יורק הסכים לשלם קנס בגובה עד 25 מיליון דולר לרשויות בארה"ב, על רקע מעורבות הבנק בהעברות כספים בלתי חוקיות שבוצעו מברזיל תוך ביצוע עבירה על דיני איסור הלבנת הון.



על פי הודעת התובע הכללי של ניו-יורק, 8.5 מיליון דולר מתוך הקנס ישולמו לתובע הכללי, ועוד כ-16 מיליון דולר ישולמו לבנק המרכזי של לארה"ב ולגורמים פדרליים נוספים. עוד סוכם כי הבנק ימנה ועדת בדיקה חיצונית לבדיקת התפקוד של הנהלת בנק דיסקונט ניו-יורק.



ההוצאות הכספיות כתוצאה מקנס זה ייזקפו בדו"חות הכספיים של הבנק לרבעון הנוכחי.



על פי הודעת משרד התובע הכללי, בבנק בניו-יורק הועברו במהלך חמש השנים האחרונות סכומים לא חוקיים מברזיל בהיקף של 2.2 מיליארד דולר.



בהתאם לדיווחי התובע הכללי, חשבון הבנק של חברה בשם טרנסמר טוריסימו הוקפא לאחר שנמצאו בו רק 158 אלף דולר. על רקע ממצאי החקירה בניו-יורק, החלה משטרת ברזיל בחיפושים במשרדי החברה בסאו-פאולו, ולאחר שהשיגה מסמכים במקום, עצרה שלושה מעובדי החברה בחשד להלבנת הון.



יצויין כי לאחרונה ניהלה משטרת ברזיל חקירה בנציגויות בנק לאומי ובנק הפועלים בסאו-פאולו, ככל הנראה על רקע פעילות הקשורה להעברות כספים בלתי חוקיות. עם זאת לא ברור אם יש קשר בין הפרשות. הבנקים דיווחו על כך למפקח על הבנקים.




בנק דיסקונט ציין בדו"חות הכספיים לרבעון השלישי, שפורסמו באחרונה, את נושא החקירה של משרד התובע הכללי של מדינת ניו-יורק בפרשה זו. בנק דיסקונט בניו-יורק הוא הבנק הישראלי הגדול בין הבנקים הפועלים בחו"ל. הבנק הוא בבעלות מלאה של בנק דיסקונט, ומנוהל על ידי אריה שר.

בבנק דיסקונט סירבו להגיב לידיעה.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3185710,00.html

• בנקים
• חברות ביטוח
• חברי כנסת

חתימתכם הוסרה כיוון שלא עמדה בחוקי האתר. לפרטים נוספים לחצו כאן. תוכלו לקבל עזרה להתאמת החתימה לחוקים בפורום חתימות וצלמיות.