בוושינגטון הוגש כתב אישום הקשור למימון טרור, על בסיס "התרמת זכ'את" בארצות הברית והעברת כספים לארגוני טרור ברחבי תבל, עם תשומת לב מיוחדת לאפריקה. כתב האישום מלמד על סוג הפעילויות הלא חוקיות בהן נוטלים חלק קבוצות ויחידים הקשורים למערך המימון האסטרטגי של ארגוני הטרור האיסלאמיים ברחבי העולם.

הארגון וחמשת בכיריו

התביעה הפדרלית בארה"ב הגישה כתבי אישום מפוצלים ל 33 סעיפי משנה נגד ארגון "זכ'את" וחמשה ממנהלי "סוכנות הסיוע האיסלמית אמרקאית" הIARA הארגון היה רשום כגוף סעד הזכאי להקלות מס ומתן קבלות לתרומות הנחשבות הוצאה מוכרת במס בארה"ב.

מטה הארגון שכן בקולומביה-מיסורי. הקרן נוסדה בשנת 1985 ונסגרה בשנת 2004 בעקבות צו משפטי פדרלי, אחרי שסווגה "כארגון סיוע לטרור בין לאומי" בכתב האישום 33 סעיפים המאשמים את הקרן כגוף "בהלבנת כספים, הפרות חוקי הסנקציות שהוטלו בשעתו על עיראק וגניבת כספי ציבור" לצד אישום הקרן "כגוף ציבורי מוכר מבחינה משפטית" כולל כתב האישום חמש האשמות אישיות נגדמנהל הארגון. מובארכ חמאד, בן 50, אזרח אמריקאי יליד סודן. עלי מוחמד באגיגי, בן 53, אזרח אמריקאי תושב איובה, יליד לוב שהיה חבר מועצת המנהלים של IARA. אחמד מוסטפה, בן 53, אזרח עיראק תושב קלומביה שהיה "רכז ההתרמה" של הקרן. חאליד עלי-סודאני, בן 56, אזרח ותושב ירדן ששימש מנהל המשרד האזורי במזרח-התיכון ועמד בראש ארגון משנה "קרן הסיוע האיסלמית אפריקאית" IAR הידועה גם "כסוכנות הסעד האיסלמית" ISRA וכן חבר מועצת המנהלים עבדול עאזים אל-סאדיקי, בן 50, אזרח אמריקאי יליד סודן שהתגורר בפאטלוס-הייטס שבאילינוי, אל סאדיקי החזיק בתפקיד "מנהל המבצעים של ה IARA"

פעילות FBI

משרד המשפטים בוושינגטון מסר שהחקירה שריכז הFBI הובילה לחשיפת שורת פעילויות פליליות, כולל מרמה וגניבת כספי ציבור דרך זיכוי לא חוקי מתשלום מיסים. סגן התובע הכללי של ארה"ב, הממונה על הפיקוח על ארגוני צדקה פטורים ממס, שיבח את הבולשת הפדרלית FBI ואגף המלחמה בטרור של הסוכנות וציין כי המסמכים והעדויות מהווים דוגמא לסוג פעילויות ההתרמה השיקרית "לצרכי סעד" בעוד שהכספים ממנים טרור. כתב האישום המפורט הוצג בפני חבר המושבעים הגדול בקנזס, שאחרי קבלת ההחלטה בדלתיים סגורות שלח את מסמכי האישום לוושינגטון "כמסמך חסוי עם חותמת אבטחה, שנפתחה בוושינגטון." אחרי שהתברר שהמושבעים אישרו המשך הליכים משפטיים, הוחל במעצר חשודים ובמקביל הותר המסמך לפרסום.

הסעיפים

* חמד, באגיגי, מוסטפה ואל סודאני הפרו חוקי סנקציות חירום בין לאומי שהטילו הגבלות על מגעים כלכליים עם עירTק בעידן ממשל הבעת' בכך שבין מרס 1991 למאי 2003 העביר הארגון לעיראק 1.4 מליון דולר.


*בתקופה הנ"ל החליטו הנאשמים להעביר כספים "לגורמים בעיראק" והשתמשו במעמד ארגון פטור ממס לצורך מבצעי התרמה בארה"ב והעברת כספים מחשבונות בנק של הארגון במיסורי לחשבונות בנק בירדן ומשם הועברו הכספים, ע"י הנאשם אל סודני, מעמאן "לגורמים בעיארק".

*ראשי הארגון הונו את מחלקת האוצר, אגף פיקוח על נכסים בחו"ל OFAC בכך שסיפקו נתונים שיקריים כשמסרו שכספי ההתרמות נועדו כסיוע הומניטארי לארגונים ותושבי מדינות מחוץ לעיראק.

* סעיפי אישום 2-12 מפרטים 11 מקרים בהם עסקו אל סודני ואל בגאיגי בהעברת כספים באמצעות הסניף בעמאן לארגונים ויחידים מעבר לים שעסקו בפעילויות לא חוקיות לפי חוקי ביטחון המולדת ותקנות למניעת מימון טרור.

* סעיפי אישום 14-24 מפרטים 11 מקרים שונים בהם עסקו ארגון IARA ומנהליו אל סודני ואל בגאיגי, בהלבנת כספים. מרמה וטשטוש עקבות מימון שנשלח מעבר לים, תוך כדי הפרות חוק, כולל חוק הסנקציות על עיראק.

* גניבת כספים באמצעות מרמה וניצול כספי קרנות ומענקים של הממשלה הפדרלית בארה"ב.

*סעיפים 25-27 מאשימים את ראשי IARA אל בגאיגי ואל סודאני במרמה תוך בקשת וקבלת כספי סעד של הסוכנות הפדרלית לסיוע ופיתוח בין לאומי USAID שהוענקו לIARA, לפי מפרט ומסמכים שקריים שהביאו לחוזה סיוע בגובה 2 מליון דולר בין הממשלה הפדרלית בוושינגטון לארגון שהציג "תכניות- קש", ולמעשה העביר כספי ציבור, דרך עמאן, לארגונים המסווגים "ארגוני טרור"

*סעיף 28 מאשים את מנהלי הארגון בקשירת קשר "להלבנת כספי טרור", פעולות שנעשו ממארס 2004 עד ליום הגשת כתבי האישום.

* סעיף 29 מאשים את אל סאדיקי ואל בגאיגי בהלבנת כספים, העברת כספי תרומות לידי ארגונים ויחידים העוסקים בפעולות לא חוקיות.

*סעיף 25 עד 29 כולל פרטים נוספים על הסתרת מקור כספי התרומות בארה"ב, הנפקת קבלות תרומה לארגוני-קש, או כאלה שלא ידעו שהוכרזו "כתורמים" דיווחים שיקריים כפי שנמסרו לשלטונות האוצר בארה"ב ומרמה לפי חוקי מס ההכנסה.

סעיף 32 של כתב האישום, אומר שכל הנאשמים עסקו במתן דיווחי כזב, עדויות שקר והעברת כספי צדקה לידי ארגוני טרור. כ"כ סעיפי אשמה על שימוש שקרי בטופסי מס, בקשות הקלה או ויתור מתשלום מס ומתן מידע כוזב על חשבונות בנק.

* בשנת 2002, בראיון טלויזיה הודו הנאשמים שהעבירו "כספי צדקה הומניטארית" לנזקקים במזרח התיכון ובכלל זה לידי איש העסקים זיאד חאליל, המזוהה ע"י קהיליית המודיעין כסוכן בכיר הממונה על "רכש, כספים ולוגיסטיקה" חאליל זוהה בכתב האישום כאחד מחברי הצוות המוביל באל-קעאדה.

* רכש ציוד המסייע לטרור, בכלל זה ציוד למארגי ההתקפות על שגרירויות ארה"ב בקניה וטנזניה, כולל העברת מזומנים "כמענק מקופה קטנה" לטרוריסטים שהשתתפו בפיגועי אפריקה, כולל העברת סכומים "קטנים", למשל 47.000 $ במקרה אחד ועוד 20.000 $ לטרוריסטים באפריקה, כספים שהועברו בדחיפות ליעדי אל-קעאדה באפריקה, כדי לסייע במילוט, מודעין ושוחד לצרכי טרור.

* סעיף 33 של כתב האישום, עוסק בתביעה נגד חמאד, באגיגי, אל סודני ומוסטפה, החתומים על מסמכי בקשת מענקים פדרליים "להחזיר לממשלה סכומי כסף שהתקבלו מסוכניות סיוע וסעד,או כספים שהוצאו במרמה לפי סעיפי פטור ממס".

בהכנת כתב האישום השתתפו מספר סוכנויות פדרליות, למשל הFBI, רשות מס ההכנסה הIRS סוכנות ביטחון המולדת, משרד ההגירה הפדרלי, מחלקת המדינה, CIA ורשויות אוצר במדינות בהן בוצעו ההעברות, או לוקטו כספי תרומות.

לפחות האמריקאים פועלים לחסל את התופעה
הצעד הבא(אם יהיה מישהו אמיץ לזה)
זה לגרש את כל אלה שתומכים בטרוריסטים/הטרוריסטים עצמם או פשוט לתלות אותם