15-08-2007, 23:57
|
|
|
|
חבר מתאריך: 10.11.04
הודעות: 313
|
|
|
חשד: סניף דיסקונט שימש "מכבסת כספים"
ערוץ 1 חושף כי סגן מנהל הסניף ברמלה נאשם שהלבין למעלה ממיליארד שקל שמקורם בכספי עבריינים. הוגש נגדו כתב אישום
הערוץ הראשון חשף הערב פרשת הלבנת כספים שהתרחשה בסניף בנק דיסקונט ברמלה. על פי החשד, סגן מנהל הסניף יצחק מרציאנו הלבין למעלה ממיליארד שקלים שמקורם בכספים של עבריינים המוכרים למשטרה.
מחקירה סמויה שערכו חוקרי משטרת השפלה אחר הנעשה בסניף, עולה כי מרציאנו פתח עשרות חשבונות פיקטיבים ובהם הפקיד המחאות עבור העבריינים, מבלי שרשם זאת בתיעוד הבנק. הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום נגד מרציאנו.
למרבה האירוניה, מרציאנו היה האחראי על נושא ההסברה בעניין הלבנת הון בסניף, ואף העביר הרצאות בנושא לעובדי הסניף.
סנגורו של מרציאנו עו"ד רונן רוזנבלום טוען כי הנהלת הבנק ידעה על הדבר ולא עשתה דבר בעניין. לדבריו, בהנהלת הבנק הפנו את האשמה לעבר מרשו כדי להתחמק מאחריות. |
ראשי
צ'אט
מצב כלאיים
