פרשת הלבנת ההון: היועץ המשפטי של בנק הפועלים נחקר ושוחרר בערבות


במשטרה סבורים, כי מזור ידע על הנעשה בסניף הירקון של הבנק ועל שאנשי הסניף מייעצים ללקוחות כיצד להימנע מהדיווחים שמחייב החוק
נועם שרביט
23/3/2005

גלובס



נמשכת חקירת בכירי בנק הפועלים, בפרשת הלבנת ההון בסניף הירקון. היועץ המשפטי של הבנק, עו"ד אילן מזור, נחקר היום (ד') באזהרה במשך כמה שעות במשרדי היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בפתח תקווה, בחשד למעורבותו בפרשה.

במשטרה סבורים, כי מזור ידע על הנעשה בסניף הירקון של הבנק ועל שאנשי הסניף מייעצים ללקוחות כיצד להימנע מהדיווחים שמחייב החוק. בתום חקירתו, שוחרר מזור בערבות, אולם ייתכן והוא יזומן שוב להשלמות חקירה. חוקרי היאחב"ל שבו וחקרו היום שניים מבכירי הנהלת הבנק: סמנכ"ל נכסי לקוחות, יעקב רוזן, המשמש גם יו"ר דירקטוריון פועלים שירותי נאמנות - חברת הנאמנות של הבנק, והמשנה למנכ"ל הבנק, בארי בן-זאב, המכהן גם כממונה על הבנקאות הפרטית הגלובלית.

בן-זאב משמש גם יו"ר דירקטוריון בנק הפועלים שווייץ, אחת המדינות מהן הועברו כנראה כספים לסניף. בתום חקירתם הראשונה, נשלחו השניים למעצר-בית, ממנו כבר שוחררו. בכל הנוגע להנהלה הבכירה, חושדת המשטרה כי שם ידעו על ה"מכבסה" הפועלת בסניף הירקון, לכל הפחות העלימו עין מכך, ואולי אף הנחו את העובדים כיצד לפעול. בשבוע שעבר התמקדו החוקרים בהמשך חקירתם של עובדי הסניף שהיו נתונים במעצר-בית שהסתיים ביום א', וכן בניתוח עשרות אלפי המסמכים הפיננסים שאספו.

בנוסף, נמשכה בדיקת המחשבים של הסניף ואלפי הקבצים והמסמכים המצויים בהם. השבוע דיברו במשטרה על "עליית מדרגה" בחקירת הפרשה, ככל הנראה לאחר שכמה מעובדי הסניף הפנו אצבע מאשימה כלפי ההנהלה, שידעה ואולי אף הכווינה אותם באופן לא רשמי כיצד לפעול.

חקירת חברי הנהלת הבנק צפויה להימשך בימים הקרובים, אך כפי שדיווחנו בראשית השבוע, היו"ר שלמה נחמה לא צפוי להיחקר השבוע, אם בכלל. ראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרה, ניצב דודי כהן, אמר היום, בהתייחסות נדירה לפרשה, כי במהלך החקירה הסמויה של הפרשה, נערך איסוף גלוי וסמוי של חומר. "התחלנו בחקירה הגלויה כאשר היתה תשתית ראייתית מספיקה. כרגע, אנחנו בשלב עיבוד החומר והנתונים והשלמות החקירה".