06-03-2005, 11:00
|
|
|
|
חבר מתאריך: 06.03.05
הודעות: 33
|
|
|
הכתבה המלאה מYNET
בתגובה להודעה מספר 6 שנכתבה על ידי lioramsi שמתחילה ב "פרשת ענק של הלבנת הון במיליארדים נחשפה בבנק הפועלים"
נחשפה פרשת ענק של הלבנת הון במיליארדים בבנק הפועלים
זעזוע בעולם הבנקאות הישראלי: המשטרה חשפה כי מאות מיליוני דולרים הולבנו על פי החשד בסניף של בנק הפועלים בתל אביב. 22 מעובדי הבנק נעצרו לחקירה - 45 אנשי עסקים, בהם מבכירי המשק, צפויים אף הם להיחקר בפרשה
רענן בן צור ואפרת וייס
P{margin:0;} UL{margin-bottom:0;margin-top:0;margin-right: 16; padding-right:0;} OL{margin-bottom:0;margin-top:0;margin-right: 32; padding-right:0;}var agt=navigator.userAgent.toLowerCase();var is_major = parseInt(navigator.appVersion);var is_ie = ((agt.indexOf("msie") != -1) && (agt.indexOf("opera") == -1));var is_ie5 = (is_ie && (is_major == 4) && (agt.indexOf("msie 5.0")!=-1) ); function txt_link(type,url,urlAtts) { switch (type){ case 'external' : if( urlAtts != '' ) {var x = window.open(unescape(url),'newWin',urlAtts)} else {document.location = unescape(url);} break; case 'article' : urlStr = '/articles/0,7340,L-to_replace,00.html';url=urlStr.replace('to_replace ',url); if( urlAtts == '' || !urlAtts) {document.location = url;} else {var x = window.open(url,'newWin',urlAtts)} break; case 'yaan' : urlStr = '/yaan/0,7340,L-to_replace,00.html';url=urlStr.replace('to_replace ',url); if( urlAtts == '' || !urlAtts) {document.location = url;} else {var x = window.open(url,'newWin',urlAtts)} break; case 'archive_article' : urlStr = '/articles/1,7340,L-to_replace,00.html';url=urlStr.replace('to_replace ',url); if( urlAtts == '' || !urlAtts) {document.location = url;} else {var x = window.open(url,'newWin',urlAtts)} break; case 'category' : urlStr = '/home/1,7340,L-to_replace,00.html'; url=urlStr.replace('to_replace',url); if( urlAtts == '' || !urlAtts) {document.location = url;} else {var x = window.open(url,'newWin',urlAtts)} break; } } function setDbLinkCategory(url) {eval(unescape(url));}</B>פרשיית ענק של הלבנת הון, מהגדולות בתולדות המדינה: היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית של המשטרה חשפה היום (א') חקירה חובקת עולם של חשדות לעבירות הלבנת הון בבנק הפועלים. על הפרשה הוטל עד כה צו איסור פרסום.
בצהריים הותר לפרסום כי מאות מיליוני דולרים הולבנו בסניף בנק הפועלים 535 ברחוב הירקון בתל אביב ובחברה לנאמנות של בנק הפועלים. 22 מעובדי ומבכירי הבנק עוכבו ונעצרו לחקירה. 45 אנשי עסקים צפויים להיעצר ולהיחקר בפרשה, בהם כמה המוכרים היטב לעולם העסקים והתקשורת.
החקירה החלה בעקבות ביקורת שגרתית של המפקח על הבנקים, העורך ביקורות כדי לוודא את נושא העברות הכספים והלבנת ההון. במהלך הביקורת שנערכה לפני למעלה משנה התברר כי בסניף 535 יש חשד לכאורה לעבירות על חוק איסור הלבנת הון. בעקבות החשדות עורבה היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות בפרשה.
במשך למעלה משנה ביצעו חוקרי היחידה בשיתוף המפקח על הבנקים חקירה סמויה והיום הפכה החקירה לגלויה. מהחקירה עולה כי מאות מיליוני דולרים הועברו ממדינות שונות בחו"ל לסניף הבנק 535 ושם הולבנו וחזרו בחזרה לחו"ל כשהם מולבנים. על פי החשד הכספים הושגו בעבירות פליליות.
מפקד היחב"ל, תת ניצב עמיחי שי, הבהיר במסיבת עיתונאים: "משעות הבוקר אנחנו מבצעים פעולות של חיפושים, עיכוב ומעצר של עובדים מהסניף וכן בדיקות בתוך הסניף. מדובר בחקירה אינטנסיבית על חוק איסור הלבנת הון של תושבי חו"ל אשר בוצעה בארץ".
לדברי שי, בחקירה עולה חשד לכאורה על מאות מיליוני דולרים אשר הופקדו מחו"ל בסניף 535 ובחברה לנאמנות תוך ביצוע עבירות חוק איסור הלבנת הון,
מרמה והפרת אמונים. מהחקירה, עוד לדבריו, עולה החשד כי העובדים החשודים בפרשה לא דיווחו כנדרש על סכומי הכסף הגדולים אשר הועברו לבנק ולחברה ואשר היו צריכים להיות מדווחים במסגרת חוק איסור הלבנת הון. בנוסף, לדברי שי עולה כי הלקוחות ניצלו את החוק המאשר סכום מינימום לדיווח ועובדי הבנקים אשר ראו שיש מספר רב של העברות כספים עד לסכום המינימום והיו אמורים לדווח על כך לא עשו זאת.
אחת הדוגמאות שנותן שי, היא סכום כסף שהופקד בסך 10 מיליון דולר בבנק ועל סמך הסכום הזה נלקחה ההלוואה ומיד הכסף כשהוא מולבן עזב את המדינה וחזר לחו"ל. ביחב"אל אומרים כי בתוך הפרשה כולה יש 80 פרשות של הלבנה ונכון לעכשיו בחנו החוקרים כ-200 לקוחות אשר הגיעו לחקירה מתוכם 45 לקוחות שיש נגדם ראיות לכאורה לביצוע עבירות של ההלבנה. |
ראשי
צ'אט
מצב כלאיים
