המשטרה הקפיאה למעלה מ-6 מיליון שקל בחשבונו של הלקוח בסניף בן יהודה של בנק מזרחי; נחקר בכיר נוסף בפועלים. נעצר לקוח שלישי של סניף הפועלים בחשד לעבירות הלבנת הון


המשטרה הקפיאה אתמול (רביעי) למעלה מ-6 מיליון שקל בחשבון בסניף בן יהודה של בנק המזרחי, ששייך לאחד מלקוחות סניף הירקון בבנק הפועלים, שנחקר בקשר להלבנת הון בפועלים. נבדק אם מקורו של הכסף בחשבון בבנק המזרחי בכספים שהולבנו בבנק הפועלים. בנוסף הוקפאו 10 מיליון שקל בחשבונות של לקוחות שונים בסניף הירקון בבנק הפועלים.

המשטרה עצרה אתמול לקוח שלישי של סניף הפועלים החשוד בעבירת הלבנת הון. שני הלקוחות שנעצרו אתמול שוחררו למעצר בית בן חמישה ימים וחקירתם נמשכת. בביתו של אחד משלושת הלקוחות שנחקרו נמצאו המחאות בסך 130 אלף דולר, והמשטרה בודקת כעת את מקור הכספים.

ליחידה הארצית לחקירות פשעים בינלאומיים (יאחב"ל) בפתח תקווה הגיע אתמול לחקירה יעקב רוזן, חבר הנהלת בנק הפועלים ויושב ראש חברת הנאמנות שלו. רוזן הוא השני מבין בכירי הנהלת הבנק שנחקר באזהרה בפרשת הלבנת ההון בסניף ירקון. רוזן שוחרר למעצר בית בתום חקירתו. אתמול נחקר שוב באזהרה המשנה למנכ"ל בנק הפועלים, הממונה על הבנקאות הבינלאומית הפרטית, בארי בן זאב. במשטרה חושדים כיידע על הלבנת הכספים שהתבצעה בסניף 535 בתל אביב ולא פעל למנוע אותה. גם הוא נתון במעצר בית.

גירסת בן זאב נגבתה שעות רבות. במשטרה מעריכים כי בקרוב ייחקרו בכירים נוספים בהנהלת הבנק, בעקבות ההערכה כי הסניף לא יכול היה לשמש כמכבסת כסף, מבלי שאיש מאנשי ההנהלה יידע על כך או יחשוד בפעילות הערה המתנהלת בו.

כמו כן בודקת המשטרה חשד כי איש ממשל בכיר בחבר המדינות, שניהל, כנראה, חשבונות בסניף, ביצע מהלכים של הלבנת הון בחשבונות אלו. במקביל החלו החוקרים לבדוק אם איש העסקים ולדימיר גוסינסקי ביצע מהלכים פיננסיים לא-חוקיים במניות "מעריב" שבבעלותו, במסגרת הלבנות ההון בבנק ואם נעזר במניותיו לשם הלבנת ההון.