"וול סטריט ג'ורנל": דיסקונט העביר סכומים משמעותיים בשירות אנשים החשודים בטרור
חשודים אלה השתמשו גם בשירותי ערב בנק, המשמש מטרה לתביעות של משפחות נפגעי טרור
<IMG height=5 width=1>רן דגוני, וושינגטון‏ 16:19 21/4/05
<IMG height=10 width=1>



בנק דיסקונט
[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.globes.co.il/serve/images/links/ticker_icon.4.gif]
נמנה עם קבוצת בנקים שהעבירו סכומי כסף משמעותיים בשירות חשודים בטרור. כך מוסר "וול סטריט ג'רנל". חשודים אלה השתמשו גם בשירותי אל בנק אל עראבי (ערב בנק), שמרכזו בעמאן, המשמש בימים אלה מטרה לתביעות של משפחות נפגעי טרור מישראל ומארה"ב ומושא לחקירות של גופים רגולטוריים בוושינגטון.



דוברת בנק דיסקונט אמרה ל"ג'רנל", כי אינה מודעת לעסקאות האמורות.

show_ad() מודעה

בכתבת תחקיר על ערב בנק כותב "ג'רנל", כי במשך יותר מ-10 שנים העביר סניף הבנק במדיסון אווניו, מנהטן, כספים בשירות ארגוני צדקה איסלמיים, שהממשל האמריקני מזהה אותם כצינורות המחוברים לאל קאעדה, חמאס, הג'יהאד האיסלמי הפלשתיני וארגוני טרור אחרים.

חלק מהכספים הועברו למשפחות של מחבלים מתאבדים, שבתיהן נהרסו על-ידי צה"ל. לדברי העיתון, ערב בנק העביר יותר מ-20 מיליון דולר ל-45 יחידים או ארגונים החשודים בטרור, או מהם.

אולם, העיתון מציין, כי רוב כספי הטרור שעברו בערב בנק נבעו מבנקים אחרים, כשערב בנק משמש רק כמתווך. לדבריו, מוסדות אחרים, לרבות סיטיגרופ ובנק דיסקונט, העבירו אף הם סכומים משמעותיים בשירות חשודים בטרור שהשתמשו גם בערב בנק.

בתביעות המתבררות עתה בבית-משפט פדרלי בניו-יורק, תובעות משפחות של קורבנות הטרור מערב בנק יותר ממיליארד דולר פיצויים. במקביל מנהל משרד המשפטים האמריקני חקירה פלילית נגד הבנק, וגופים רגולטוריים פדרליים מנהלים חקירה משלהם.

רגולטורים של פעילות הבנקים צפויים להטיל בקרוב קנס בגובה 20 מיליון דולר לפחות נגד ערב בנק כעונש על הימנעותו כביכול מדיווח על עסקאות חשודות, כך טוענים עורכי-דין המעורים בנושא. בנוסף, משרד המפקח על המטבע (OCC) שואף להטיל על ערב בנק קנס בסך כ-40 מיליון דולר.

מנכ"ל ערב בנק, שוקרי בישארה, טען ב"ג'רנל", כי הבנק לא היה מודע לקיום תוכנית מאורגנת לתמיכה בטרור ולו היה מודע לה, היה מונע את מימושה.



במקביל מתברר, כי ערב בנק נמצא עתה במרכז דילמה דיפלומטית בארה"ב. מצד אחד, צה"ל ורגולטורים אמריקניים חשפו כיצד העביר הבנק כספים שגייסו ארגוני צדקה איסלמיים בארה"ב, עם קשרים לארגוני טרור, לחשבונות בסניפיו במזה"ת.

מצד שני, דווקא עתה, כשמבצבצת תקווה לשלום בין ישראל לפלשתינים ואפילו בעיראק, ערב בנק משמש לפעמים גם בעל ברית רב ערך של ישראל וארה"ב.

ה"וול סטריט ג'רנל" פרסם, כי לפי בקשת משרד החוץ האמריקני, עומד ערב בנק לפתוח כמה סניפים בעיראק. עוד נכתב, כי במחצית השנייה של שנות ה-90 גילתה ישראל שערב בנק משמש צינור להעברת כספים למשפחות מחבלים מתאבדים. ב-1997 הוציאה ישראל אל מחוץ לחוק ארבעה ארגונים שקשורים בחמאס, בכללם קרן הארץ הקדושה, אך כל הארבעה הוסיפו לעשות עסקים עם ערב בנק, עם בנקים בארה"ב ובאירופה ואפילו עם כמה בנקים בישראל.



ה"ג'ורנל" כותב, כי בשיחות פרטיות עם בכירים בממשל בוש, הפצירו פקידים פלשתיניים וירדניים שרגולטורים אמריקניים ינהגו ברחמים עם ערב בנק. הם מבקשים מהאמריקנים להפחית את גובה הקנסות שיוטלו על הבנק, למנוע הגשת כתב אישום פלילי נגדו ולאפשר לו להוסיף לפעול מניו-יורק (הבנק הודיע באחרונה, כי בכוונתו לסגור את סניפו במנהטן). אך, לדברי ה"ג'רנל", בכירים בסטייט דיפרטמנט ובבית הלבן אמרו, כי החליטו לא להתערב למען הבנק. נוסף לכך, הקונגרס מתכנן שימוע בפרשת ערב בנק.

חתימתכם הוסרה כיוון שלא עמדה בחוקי האתר. לפרטים נוספים לחצו כאן. תוכלו לקבל עזרה להתאמת החתימה לחוקים בפורום חתימות וצלמיות.